ठाण्यात सरनाईक यांच्या मालकीचे दोन फ्लॅट आणि जमिनीचा काही भाग (मनी लाँडरिंग प्रकरण) जप्त करण्याचा तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे. सुमारे 13,000 गुंतवणूकदारांची 5,600 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक. (फाइल फोटो)
प्रतिमा क्रेडिट स्रोत: विशिष्ट स्त्रोत
महाराष्ट्र (महाराष्ट्रअंमलबजावणी संचालनालयात (ईडी) शुक्रवारी नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेडशी संबंधित मनी लाँड्रिंगची तक्रार नोंदवली (अवैध सावकारीएका प्रकरणात शिवसेना आमदारावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने आमदार प्रताप सरनाईक यांची ११.३५ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यान्वये मुंबई लगतच्या ठाण्यात सरनाईक यांच्या मालकीच्या दोन फ्लॅट आणि जमिनीचा काही भाग जप्त करण्याचा तात्पुरता आदेश जारी केला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या 2013 च्या एफआयआरची दखल घेत अंमलबजावणी संचालनालयाने NSEL चे संचालक, प्रमुख अधिकारी आणि 25 डिफॉल्टर्सच्या विरोधात चौकशी सुरू केली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) म्हणण्यानुसार, आरोपींनी गुंतवणुकदारांची फसवणूक करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला होता, ज्यात एनएसईएलच्या प्लॅटफॉर्मवर व्यापार करण्यास प्रवृत्त करणे, खोट्या गोदामाच्या पावत्या, खात्यांमध्ये खोटी कागदपत्रे तयार करणे समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे सुमारे 13,000 गुंतवणूकदारांची 5,600 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
सरनाईक यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची महत्त्वाची भूमिका
एजन्सीने म्हटले आहे की, गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेले पैसे NSEL च्या कर्जदार/व्यापारी सदस्यांनी रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक, थकीत कर्जे भरणे आणि इतर कामांसाठी वापरले आहेत. सरनाईक आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या भूमिकेबाबत ईडीने सांगितले की, एनएसईएलची डिफॉल्टर असलेल्या आस्था ग्रुप नावाच्या कंपनीने एक्सचेंजला २४२.६६ कोटी रुपये द्यावे लागतील.
ईडीने रु.ची मालमत्ता जप्त केली. NSEL घोटाळ्यात PMLA अंतर्गत 11.35 कोटी. संलग्न मालमत्ता 02 फ्लॅट्स आणि ठाणे, महाराष्ट्र येथे प्रताप सरनाईक यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीच्या स्वरूपात आहे. या प्रकरणात एकूण संलग्न मालमत्तेचे मूल्य रु. 3254.02 कोटी.
— ED (@dir_ed) 25 मार्च 2022
उद्धव ठाकरे यांच्या निकटवर्तीयांची मालमत्ता संलग्न
अंमलबजावणी संचालनालयाने या आठवड्यात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नातेवाईक श्रीधर माधव पाटणकर यांच्या मालकीच्या श्री साईबाबा होम निरुधी प्रायव्हेट लिमिटेडची 6.45 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. अंमलबजावणी संचालनालय महाविकास आघाडी (MVA) सरकारमधील अनेक नेते आणि मंत्र्यांवरही कारवाई करत आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनाही अटक करण्यात आली
महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांनाही अंमलबजावणी संचालनालयाने नुकतीच मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती, त्याआधी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एजन्सीने अटक केली होती. मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरण.
इनपुट भाषा
हेही वाचा: महाराष्ट्र: परमबीर सिंग प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला
हेही वाचा: महाराष्ट्र: मुंबईत मालमत्ता कर वसुलीसाठी महापालिका अधिकाऱ्याला मारहाण, पोलिसांनी दोघांना अटक; एक आरोपी फरार
,
Discussion about this post